Factura falsa por correo electrónico
Es difícil cuantificar cuánto se pierde por este tipo de fraude, sin embargo los informes disponibles sugieren que es un problema creciente y que con frecuencia se producen grandes pérdidas. El Centro de Denuncias de Delitos en Internet (o IC3) del FBI publicó un informe en el que afirmaba que, desde el 1 de octubre de 2013 hasta el 1 de diciembre de 2014, recibió denuncias sobre esta estafa de todos los estados de Estados Unidos y de otros 45 países, con un total de 1.198 víctimas estadounidenses que perdieron una suma combinada de 179.800.000 dólares, y 928 no estadounidenses que perdieron una combinación de divisas no estadounidenses por valor de 35.220.000 dólares: pérdidas mundiales en 46 naciones por un total de 215 millones de dólares en 14 meses.1
Mientras tanto, en el Reino Unido, CIFAS ha advertido que los informes de estafas de facturas falsas dirigidas a las empresas se han disparado con 749 empresas que informan haber sido víctimas de este tipo de estafa a Action Fraud sólo entre enero y junio de 2015. En comparación, hubo 603 en todo 2014 y 739 en 2013.2
El fraude de facturas puede cometerse con distintos niveles de sofisticación; en su forma más simple, el estafador simplemente presenta una factura a su empresa y espera que usted la pague. Como es poco probable que la factura guarde relación alguna con sus proveedores reales o sus compras, esto debería ser relativamente fácil de detectar.
Cómo identificar facturas falsas
Los fraudes con facturas son muy variados. En todos los casos, los defraudadores le pedirán que cambie la cuenta beneficiaria por la suya o le enviarán una factura falsa y, como resultado, redirigirán los fondos facturados.
¿Qué ocurre durante el fraude de facturas? Variantes del fraude de facturas¿Qué precauciones puede tomar? Como receptor de facturas: Como emisor de facturas: Una breve llamada telefónica puede ahorrarle mucho dinero: confíe pero verifique. Más información sobre la prevención del fraude: Vaya a la página de seguridad bancaria o descargue el siguiente folleto.
Factura falsa pdf
A raíz de las facturas falsas, la Junta Central de Impuestos Indirectos y Aduanas (CBIC) publicó una circular sobre las solicitudes de ITC en facturas falsas. Hay varios incidentes de fraude en los que la gente reclama fraudulentamente el crédito fiscal soportado y devoluciones poco éticas. El gobierno ha abordado esta cuestión con la ayuda de la Circular No.171/03/2022-GST.
En estos casos, la utilización del ITC sin recibir los bienes o servicios es inadmisible, y la utilización de dicho ITC para suministros regulares reales causa una pérdida de ingresos para el gobierno. En pocas palabras, los comerciantes sin escrúpulos utilizan esta forma de utilizar el sistema GST para crear facturas, falsas e-way bills para mostrar el movimiento de mercancías, etc. y defraudar a los ingresos y al sistema bancario.
Una vez que la investigación da lugar a la emisión de un Aviso de Causa (SCN) o cualquier otra acción penal, las autoridades pueden tomar las medidas enumeradas a continuación para evitar que las entidades continúen con las actividades fraudulentas:
a) Creación de un módulo de base de datos de infracciones en la aplicación GST, en el que se marcará el GSTIN de cada entidad que haya sido acusada de fraude, como facturas falsas, etc. Esto permitirá la identificación automática de los compradores de facturas falsas. Esto permitirá la identificación automática de los compradores de tales facturas falsas de estas entidades marcadas, y se podrían dar alertas automáticas en la aplicación GST para una mayor investigación.
Facturación falsa blanqueo de capitales
El defraudador puede hacerse pasar por el auténtico proveedor de su empresa, o incluso por un miembro de su propia empresa. Los fondos suelen transferirse rápidamente, por lo que recuperar el dinero de cuentas fraudulentas puede resultar extremadamente difícil.
Los defraudadores de facturas suelen conocer las relaciones entre las empresas y sus proveedores, y sabrán los detalles de los vencimientos de los pagos periódicos. Es posible que el fraude sólo se descubra cuando el proveedor legítimo haga un seguimiento de los impagos.
Las cartas y correos electrónicos fraudulentos que se envían a las empresas suelen estar bien redactados, por lo que el fraude es difícil de detectar si no se aplican procesos y controles operativos sólidos. Las direcciones de correo electrónico también son fáciles de falsificar o, en el caso de ordenadores infectados con malware, los delincuentes pueden acceder a direcciones de correo electrónico auténticas.
Perfecto, estupendo. Ha sido un poco complicado cambiarlo, hemos tenido algunos problemas iniciales. Me pregunto si te importaría pagar la factura justo ahora para que pueda comprobar que llega por este lado. Tessa está fuera hoy y me pidió que lo arreglara antes de volver, así que si no lo hacemos, tendré problemas.
