Lituania
El programa de aplicación de la legislación penal investiga y colabora en la persecución de las infracciones medioambientales cometidas a sabiendas o por negligencia. Los casos de este año dieron lugar a un total de 153 años de encarcelamiento para acusados individuales, más multas de 2.829.202.563 dólares para acusados individuales y corporativos, con otros 3.092.631 dólares en proyectos medioambientales ordenados por los tribunales y 147.520.585 dólares en restitución. Los escritos que figuran a continuación resumen información contenida en comunicados de prensa públicos.
El 31 de agosto de 2017, Black Elk Energy Offshore Operations LLC (BEE), con sede en Houston, Texas, fue condenada por ocho delitos graves de violación de la Ley de Tierras de la Plataforma Continental Exterior (OCSLA) y un delito menor de violación de la Ley de Aguas Limpias. Sin embargo, debido a la quiebra de BEE, la sanción pecuniaria acordada de 4,2 millones de dólares será una reclamación general no garantizada contra la masa de la quiebra de BEE.
Entre abril de 2011 y julio de 2014, los empleados de Wood Group no inspeccionaron ni mantuvieron las instalaciones con las que tenían contratos y falsificaron informes para el gobierno. La empresa admitió 87 infracciones en plataformas marinas. La condena de Wood Group PSN por la Ley de Aguas Limpias se deriva de una explosión en la plataforma de producción de petróleo en alta mar de Black Elk Energy Offshore Operations, L.L.C., que causó la muerte de tres trabajadores de la construcción. Otros trabajadores sufrieron graves quemaduras y lesiones. Para más información, lea el resumen completo del caso.
Valor neto de Evaldas Rimasauskas
La OFAC está designando a esta compleja red de familiares, socios comerciales y empresas en virtud de la Orden Ejecutiva (O.E.) 13224, en su versión modificada, dirigida contra terroristas, organizaciones terroristas, dirigentes y funcionarios de grupos terroristas, y contra quienes prestan apoyo a terroristas o a actos de terrorismo.
Nazem Said Ahmad elude las salvaguardias del sistema financiero estadounidense e internacional valiéndose de asociados y empresas tapadera que realizan transacciones en su nombre, al tiempo que almacena clandestinamente grandes cantidades de dinero fuera del alcance de los funcionarios y reguladores bancarios libaneses. Para eludir las restricciones sobre reservas de efectivo establecidas por las autoridades bancarias centrales y evitar el escrutinio de las comunidades bancarias libanesa e internacional, la red facilitaba un complejo esquema de transferencias masivas de efectivo, transferencias de libros contables dentro de la red y pagos desde cuentas bancarias personales y tarjetas de crédito para transacciones comerciales. Los socios de Nazem Said Ahmad, junto con sus negocios legítimos e ilegítimos, desempeñaron un papel importante en el esquema global al participar en la «estratificación», nombre utilizado para la fase de una operación de blanqueo de capitales que desconecta los beneficios de la actividad nefasta que los generó. Los correos de confianza transportaban dinero en efectivo y otros bienes tangibles, como diamantes y obras de arte, en beneficio económico de Nazem Said Ahmad, su familia y sus allegados.
Un hombre envía facturas a Google
Brown and Mason, Cantillon, Clifford Devlin, DSM, John F Hunt, Keltbray, McGee y Scudder recibieron multas reducidas como partes liquidadoras que, como se anunció en junio del año pasado, habían admitido su participación en la actividad del cártel.
La CMA ha conseguido la inhabilitación de 3 directores de empresas implicadas en la conducta ilegal. Se trata del Sr. David Darsey (antiguo director de Erith) por un periodo de 5 años y 10 meses a partir del 2 de febrero de 2023, el Sr. Michael Cantillon (antiguo director de Cantillon) por 7 años y 6 meses y Paul Cluskey (actual director de Cantillon) por 4 años y 6 meses. Cada uno de estos directores se ha beneficiado de periodos de inhabilitación reducidos, al haber aceptado voluntariamente la inhabilitación mediante compromisos con la CMA.
Las licitaciones fueron amañadas por una o más de las empresas constructoras que acordaron presentar ofertas con precios deliberados para perder la licitación. Esta práctica, conocida como «oferta encubierta», puede dar lugar a que los clientes paguen precios más altos o reciban servicios de menor calidad.
Rimasauskas facebook
Rimasauskas fue detenido originalmente en 2017 por lo que el FBI describió entonces como Business Email Compromise (BEC), pero que otros podrían describir como una forma de whaling (ataques de phishing muy selectivos contra altos cargos de una organización). Las víctimas solo fueron identificadas como «empresa 1» y «empresa 2».
Obviamente, ambas empresas se sintieron avergonzadas por el incidente, pero el hecho de que se produjera nos dice algo importante sobre este tipo de fraude: puede ocurrirle a cualquier empresa, incluso a las más grandes e inteligentes, de las que cabría suponer que disponen de numerosos controles para contrarrestar el fraude.
Además de los cinco años de cárcel -una pena modesta frente a los 20 años a los que podría haber sido condenado-, Rimasauskas cumplirá otros dos años de libertad vigilada, perderá 49,7 millones de dólares y pagará una indemnización de 26,5 millones.
