Sobrefacturación blanqueo de capitales
En general, una factura es un tipo de declaración comercial que proporciona una lista de bienes y/o servicios, junto con el importe del pago que se debe por los artículos que se enumeran. Por ejemplo, si usted es un vendedor o una empresa, entonces enviaría una factura a un cliente que todavía le debe dinero por los bienes o servicios que recibió.
En otras palabras, una empresa utiliza una factura para facturar a un cliente. Por lo tanto, cuando el cliente recibe una factura, puede considerarla una factura. Esto contrasta con un recibo, que es un documento comercial que se entrega después de una transacción y sirve como prueba de que el cliente ya ha pagado por los artículos o servicios prestados.
Además, una factura puede contener algo más que el precio, el tipo y el número de artículos o servicios vendidos. También puede incluir la información de contacto del vendedor o de la empresa, la fecha y hora en que se realizó la compra y detalles sobre las políticas de devolución, garantías y otras disposiciones contractuales.
Por último, hay muchos tipos diferentes de facturas que un vendedor o empresa puede elegir en función de sus necesidades. El tipo de factura más común es la factura comercial, que se utiliza para identificar las mercancías y los precios adeudados por una transacción de venta (por ejemplo, las mercancías enviadas entre un vendedor y un comprador). Una empresa también puede utilizar una factura de hoja de horas para cobrar a un cliente el importe de los servicios prestados, o para facturarle transacciones recurrentes, como una cuota de suscripción.
Factura por servicios no prestados
– Las facturas se dejan de utilizar durante el período de coacción por la medida de dejar de utilizar facturas, excepto en los casos en que se permite su utilización de acuerdo con los avisos de las autoridades fiscales;
– Facturas de compra de bienes y servicios con fecha en la factura a partir de la fecha en que la autoridad fiscal determina que el vendedor no opera en la dirección comercial registrada en la agencia estatal competente;
Coste: Además, los costes de servicio de LSX son altamente competitivos; dependiendo de la naturaleza del caso particular. Por lo tanto, queremos que nuestros clientes tengan la mejor experiencia de servicio posible. Por lo tanto, los costes que garantizamos son los más adecuados y económicos para los clientes.
Facturación falsa blanqueo de capitales
Gracias por los likes al artículo. Se agradecen mucho. Me salí un poco del área de cumplimiento bancario. Estoy trabajando con protección perimetral, esencialmente proporcionando seguridad basada en la nube, centrándome en evitar que los malos entren en el firewall de la organización. Pensamiento tonto, si sabes algo de ingeniería social, puedes conseguir que alguien te abra la puerta. Ese artículo lo escribí hace varios años, cuando trabajaba con un colega cercano, John Cassara. Su libro sobre el blanqueo de dinero basado en el comercio es excelente. Una lectura obligada. Aquí está el enlace https://www.amazon.com/Trade-Based-Money-Laundering-International-Enforcement/dp/1119078954
De hecho, yo le apoyé en la contraportada. Trabajó para el Tesoro y el Servicio Secreto de Estados Unidos. Se ocupaba de asuntos internacionales. Sospecharía que muchas de las técnicas utilizadas en TBML se siguen utilizando hoy en día; sin embargo, estoy leyendo mucho sobre Bitcoin y cómo se utiliza esta criptodivisa para mover dinero mal habido, por así decirlo. No descartaría la financiación del terrorismo como parte del proceso. Seguir el rastro del dinero es en lo que se basan las Fuerzas de Seguridad. La criptomoneda lo hace más difícil. Espero que esta información sea de ayuda. Steve Crociata
Envío de facturas falsas a empresas
Un contratista o proveedor puede cometer fraude presentando a sabiendas facturas falsas, infladas o duplicadas con la intención de defraudar, ya sea actuando solo o en connivencia con el personal de contratación como resultado de la corrupción.
El conocimiento y la intención pueden probarse directamente, por ejemplo, mediante la admisión del sujeto, el testimonio de un co-conspirador u otro testigo con conocimiento personal directo, o mediante pruebas documentales, como un correo electrónico incriminatorio.
El conocimiento y la intención también pueden probarse circunstancialmente, por ejemplo, demostrando que el sujeto alteró o falsificó a sabiendas documentación justificativa, mintió a los investigadores, intentó obstruir la investigación (por ejemplo, intimidando a los testigos) o se negó a presentar los registros pertinentes.
