Factura Cfdi
A partir del 1 de abril de 2023, la nueva factura electrónica CFDI 4.0 (Comprobante Fiscal Digital por Internet, CFDI para abreviar) será obligatoria. Las empresas que no sigan los estrictos requisitos de facturación electrónica de México o no se ajusten a los requisitos cambiantes se enfrentarán a multas sustanciales. Colaboramos con un proveedor de certificación autorizado localmente (PAC) en México para introducir un proceso de facturación electrónica que cumpla con los requisitos fiscales en México con TecCom e-Invoicing, que aporta aún más beneficios.
México cuenta con uno de los sistemas de facturación electrónica más sofisticados del mundo y es obligatorio seguir estrictos requisitos para realizar negocios en México. Desde 2014 la facturación electrónica es obligatoria para todas las empresas en México que generen ingresos anuales superiores a 250K pesos ($16K USD).
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El 24 de junio de 2022, la Autoridad de Zakat, Impuestos y Aduanas de Arabia Saudí (ZATCA o Autoridad) publicó los controles, requisitos, especificaciones técnicas y normas de procedimiento definitivos para la aplicación de las disposiciones del Reglamento de facturación electrónica (incluidas las normas de aplicación xml, la norma de aplicación de las características de seguridad de la factura electrónica y el diccionario de datos) para la Fase 2 (Reglamentos de la Fase 2), que entrarían en vigor el 1 de enero de 2023.
Los Reglamentos de la Fase 2 constituirán una base importante para que los contribuyentes completen la implantación de la facturación electrónica en el marco de la Fase 2, también denominada Fase de Integración. En esta fase, las empresas pertinentes deberán integrar sus sistemas con el sistema de la Autoridad a fin de obtener la liquidación de las Facturas Fiscales (incluidas las correspondientes notas de cargo y abono) y notificar las transacciones para las que se hayan emitido Facturas Fiscales Simplificadas (incluidas las correspondientes notas de cargo y abono).
La Fase de Integración se aplicará por oleadas y, según el anuncio publicado en el portal ZATCA el 24 de junio de 2022, las empresas residentes con un volumen de negocios imponible superior a 3.000 millones de SAR en el año natural 2021 forman parte de la primera oleada y deberán cumplir los requisitos de la Fase 2 de facturación electrónica entre el 1 de enero de 2023 y el 30 de junio de 2023.
Edicom México
Quién está obligado a utilizar la Facturación Electrónica en MéxicoLa regulación de la facturación electrónica en México se ha introducido gradualmente hasta convertirse en obligatoria para todos los contribuyentes a partir de 2014. México fue uno de los primeros países en implementar esta solución y es considerado como pionero en la región LATAM.
Descripción del proceso de facturación electrónicaEl uso de los servicios de las autoridades fiscales mexicanas, denominados servicios del SAT, es obligatorio para la emisión de facturas (en el caso de las facturas electrónicas, esto se ha delegado a proveedores certificados de PAC).El emisor debe comunicar la factura al destinatario dentro de los tres días siguientes a la emisión. El emisor debe ser capaz de proporcionar una copia impresa si así lo requiere el comprador.
¿Cómo se puede garantizar la integridad y la autenticidad? Cada factura debe ir firmada con el CSD (certificado expedido por las autoridades fiscales) del proveedor y, a continuación, enviarse al Tribunal Administrativo Provincial. El PAC está obligado a verificar el formato XML y la firma, asignar el folio (UUID), firmar con la clave proporcionada a la autoridad fiscal. El PAC realiza estos procesos conocidos como «Timbrado» y devuelve el resultado al proveedor (o prestador de servicios).
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Recientemente el Servicio de Administración Tributaria (SAT) de México agregó y modificó puntos de control al publicar los lineamientos CFDi3.3 para certificados digitales. Estos incluyen nuevas reglas de validación, catálogos, nueva estructura y restricciones. Estos lineamientos aplican a cualquier persona física o moral que realice actividades económicas, perciba ingresos, retenga impuestos y realice pagos de nómina en México.
Los contribuyentes que exportan mercancías necesitan incluir el esquema de Complemento con en CFDi que tiene su propio esquema. El apartado ICC (Complemento de Comercio Internacional) es obligatorio para los supuestos de exportación, y se puede identificar de manera única con el código de exportación «A1». Este código debe activarse en PAC para que PAC pueda asignar los campos de la sección ICC.
Las notas de crédito y débito SD pueden enviarse directamente para su certificación activando la factura EDI 810 IDoc INVOIC02. Para habilitar esta funcionalidad, será necesario configurar el tipo de salida y el perfil del interlocutor EDI.
En CFDi3.3, las retenciones y transferencias deben introducirse a nivel de artículo. Será necesaria una mejora en el programa IDOC para rellenar estos valores a nivel de artículo. Para los campos del catálogo, puede diseñarse una tabla personalizada para referencias cruzadas.
