Aprueban delincuencia organizada por comprar facturas falsas
Sanción por facturas falsas
Los detectives de la División de Fraudes son los principales expertos en el ámbito del fraude a las aseguradoras. Están formados en investigaciones penales y ofrecen asistencia y formación a los consumidores, al sector de los seguros, a los organismos encargados de hacer cumplir la ley y al sector público y privado.
Los detectives de la División de Fraude son agentes de paz jurados. Llevan a cabo investigaciones, vigilancias, operaciones encubiertas e interrogan a testigos y sospechosos. Los detectives también redactan y ejecutan órdenes de registro, practican detenciones y testifican ante los tribunales.
¿Es ilegal crear facturas falsas?
En respuesta al comercio a gran escala de diamantes, las Naciones Unidas pusieron en marcha el Proceso de Kimberley (iniciado en 2000 por la resolución A/RES/55/56 de la ONU) para hacer frente al comercio ilícito de diamantes procedentes de zonas en conflicto. En estrecha colaboración con las empresas productoras de diamantes y otros agentes legítimos del sector, las Naciones Unidas idearon un sistema para certificar el origen de los diamantes en bruto. Aunque el sistema de certificación tropezó con varios problemas, como la corrupción, el comercio ilícito de diamantes se redujo a proporciones manejables, lo que ilustra cómo las medidas estratégicas diseñadas para atajar todo el mercado transnacional pueden ser más eficaces que las intervenciones armadas a escala nacional.
El proyecto Flatlined consistió en una investigación de 10 meses que comenzó en mayo de 2011 sobre las actividades delictivas de los miembros de la sección de Manitoba del club de moteros Hells Angels y de la Redlined Support Crew. El Redlined Support Crew era un grupo subsidiario de los Hells Angels en Manitoba formado para proporcionar "aplicación de la ley a nivel de calle" para los Hells Angels en una disputa con Rock Machine, otra banda de motociclistas, sobre el territorio para el tráfico de drogas en Manitoba. La disputa estaba en curso desde principios de 2010. Las dos bandas enfrentadas habían protagonizado varios conflictos violentos, como tiroteos desde vehículos, ataques con bombas incendiarias y agresiones físicas.
Cómo identificar facturas falsas
En la facturación falsa, una de las partes es el emisor de la factura y la otra es el beneficiario. A veces, el beneficiario puede ser auténtico. Incluso en ese caso, el beneficiario puede tener que responder ante el departamento. Por ejemplo, "Empresa A" entra en un comercio genuino con "Empresa B". Pero la mayoría de las transacciones de la "Empresa B" son facturas falsas. Entonces la empresa A también tendría que hacer frente a algunas consecuencias por el delito de la empresa B.
Todo el proceso de facturación falsa comienza con la creación de empresas ficticias que generalmente se crean a nombre de peones, conductores u otros trabajadores. Estas empresas son finalmente cerradas en un plazo limitado de tiempo sin el pago de la deuda tributaria real.
4. 4. El funcionario autorizado puede, por razones que deben registrarse por escrito, no permitir el débito de una cantidad equivalente a dicho crédito en el libro de crédito electrónico para la descarga de cualquier responsabilidad en virtud de la Sección 49 o para la reclamación de cualquier reembolso de cualquier cantidad no utilizada.
(1A) Cualquier persona que retenga el beneficio de una transacción cubierta por las cláusulas (i), (ii), (vii) o cláusula (ix) de la subsección (1) y a cuya instancia se lleve a cabo dicha transacción, estará sujeta a una sanción de un importe equivalente al impuesto evadido o al crédito de impuesto soportado utilizado o repercutido.
Correo electrónico con facturas falsas
Aunque el fraude por pago push autorizado (APP) no es un fenómeno nuevo, las recientes iniciativas de pago en tiempo real, como el servicio Faster Payments del Reino Unido, han provocado su crecimiento exponencial. El APP es un tipo de fraude en el que los estafadores engañan a empleados de empresas o particulares para que les envíen un pago bajo falsos pretextos.
La Autoridad Reguladora de los Sistemas de Pago del Reino Unido (PSR) considera que el APP es un problema importante y creciente, ya que estas estafas suelen suponer para la víctima la pérdida de cantidades de dinero que le cambian la vida. La autoridad estima que en 2021 se perdieron 583,2 millones de libras a manos de estafadores APP, lo que supone un aumento del 39% en comparación con 2020. Superando las pérdidas por fraude con tarjetas de crédito, esta cifra puede incluso estar subestimada, ya que las estafas de APP no siempre se denuncian.
En el Reino Unido, la creación del sistema de pagos automatizados entre bancos (Clearing House Automated Payment System, CHAPS), que garantiza a los destinatarios la recepción de los pagos en el mismo día, fue también un factor importante que contribuyó al rápido crecimiento de APP De hecho, los pagos instantáneos reducen los riesgos para los estafadores, que pueden blanquear dinero rápidamente y escapar a la vigilancia.
