Carcel a los que compran facturas

Episodio 279 | Matrc Results, Prison, Crate Challenge, Ntsiki

TRENTON, Nueva Jersey - Un hombre del condado de Monmouth, Nueva Jersey, ha sido condenado hoy a 63 meses de prisión por estafar 50 millones de dólares a prestamistas en relación con una trama de factoraje de facturas perpetrada durante casi una década, según ha anunciado el fiscal federal Philip R. Sellinger.

Vincent Galano, de 60 años y residente en Oceanport (Nueva Jersey), se declaró culpable por videoconferencia ante el juez de distrito Zahid N. Quraishi de un cargo de fraude electrónico. El juez Quraishi le ha impuesto hoy la condena en el tribunal federal de Trenton.

El factoring de cuentas por cobrar, también conocido como financiación de facturas (factoring), es una operación financiera mediante la cual una empresa obtiene efectivo vendiendo sus facturas impagadas, normalmente con descuento, a un factor. Los clientes de factoring envían a sus deudores notificaciones de cesión en las que nombran al factor como cesionario de la deuda contraída en las facturas. El factor cobra los importes facturados adeudados por los deudores de los clientes y, una vez cobrada la totalidad del importe facturado, abona a sus clientes el saldo de la factura, deduciendo los honorarios del factor.

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El fraude de facturas es un tipo de fraude de gastos que consiste en enviar facturas falsas o infladas a una empresa. Los infractores pueden facturar intencionadamente un importe superior al correcto, obligando a las empresas a pagar de más, o pueden facturar bienes o servicios que la empresa nunca recibió. Este delito también puede implicar la doble facturación, es decir, el envío de facturas duplicadas por los mismos productos o servicios.

En California, comete fraude quien utiliza el engaño o el ardid para cometer un acto que causa daño o pérdida a otra persona y/o resulta en un beneficio inmerecido o injusto para el autor. Al igual que muchos delitos de fraude, el fraude de facturas está impulsado por el motivo del beneficio económico.

Algunos delitos estatales de fraude son "wobblers", lo que significa que pueden ser imputados como delitos menores o graves, a discreción de la fiscalía, dependiendo de los antecedentes penales del acusado y de los hechos del caso. Otros son delitos graves automáticos. Los delitos de fraude de cuello blanco pueden castigarse con penas de cárcel o prisión y multas elevadas. Otras penas pueden incluir la suspensión o revocación de una licencia profesional y/o la incautación del dinero o los bienes implicados en la actividad fraudulenta.

Un hombre envía facturas a Google

En general, una factura es un tipo de declaración comercial que proporciona una lista de bienes y/o servicios, junto con la cantidad de pago que se debe por los artículos que se enumeran. Por ejemplo, si usted es un vendedor o una empresa, entonces enviaría una factura a un cliente que todavía le debe dinero por los bienes o servicios que recibió.

En otras palabras, una empresa utiliza una factura para facturar a un cliente. Por lo tanto, cuando el cliente recibe una factura, puede considerarla una factura. Esto contrasta con un recibo, que es un documento comercial que se entrega después de una transacción y sirve como prueba de que el cliente ya ha pagado por los artículos o servicios prestados.

Además, una factura puede contener algo más que el precio, el tipo y el número de artículos o servicios vendidos. También puede incluir la información de contacto del vendedor o de la empresa, la fecha y hora en que se realizó la compra y detalles sobre las políticas de devolución, garantías y otras disposiciones contractuales.

Por último, hay muchos tipos diferentes de facturas que un vendedor o empresa puede elegir en función de sus necesidades. El tipo de factura más común es la factura comercial, que se utiliza para identificar las mercancías y los precios adeudados por una transacción de venta (por ejemplo, las mercancías enviadas entre un vendedor y un comprador). Una empresa también puede utilizar una factura de hoja de horas para cobrar a un cliente el importe de los servicios prestados, o para facturarle transacciones recurrentes, como una cuota de suscripción.

¿Padres o policía?

Un empresario que falsificó facturas de grandes cadenas de supermercados para defraudar casi 9 millones de libras al banco Barclays ha sido condenado a tres años y medio de cárcel. Utilizó el dinero para comprar una serie de coches de lujo, incluido un Aston Martin Vanquish valorado en 105.000 libras.

Utilizó sus facturas y contratos legítimos de estas empresas para abrir líneas de crédito con Barclays. A continuación, presentó facturas falsificadas para obtener más crédito, lo que se conoce como "facturación de aire fresco", para extraer dinero de Barclays de forma fraudulenta. Utilizando una cuenta del HSBC, devolvía a Barclays lo suficiente de su propio dinero para crear la apariencia de que se estaban pagando las deudas.

El resto del dinero se desvió a una cuenta personal a través de una empresa ficticia llamada County Foods, y se utilizó para financiar un lujoso estilo de vida. Poseía dos casas valoradas en más de 700.000 libras cada una y coches por valor de 650.000 libras, entre ellos tres Bentley, tres Aston Martin, un Porsche 911 y un Rolls Royce Silver Spirit.

El fraude salió a la luz el 10 de julio de 2009, cuando Marcou intentó pagar accidentalmente a Barclays con dos cheques de la empresa hermana de Abacus que había marcado como procedentes de proveedores legítimos. Barclays sospechó y encargó una investigación a unos auditores.