Aprueban prisión por expedir facturas falsas
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Baltimore, Maryland - El Juez Jefe de Distrito James K. Bredar condenó a Kevin Miller, de 48 años, de Bel Air, Maryland, a 28 meses de prisión federal, seguidos de dos años de libertad supervisada, por conspiración y fraude electrónico, en relación con un plan para defraudar más de 2 millones de dólares a una empresa de Maryland. El juez Bredar también ordenó a Miller el pago de una indemnización de 2.799.729 dólares.
La sentencia fue anunciada por el fiscal del distrito de Maryland, Erek L. Barron, y el agente especial encargado, Thomas J. Sobocinski, de la Oficina Federal de Investigación de Baltimore.
Según su acuerdo de culpabilidad y otros documentos judiciales, Miller trabajaba como Director de Planificación, Logística y Control en la empresa A, situada en Linthicum, Maryland. Miller conspiró con Mean Peach, Eam Peng Chou, Chonnathason Has, Thi Van Ho, y por separado con David Dempsey, en planes para defraudar al menos 2,4 millones de dólares a la empresa A, que se dedicaba a la fabricación de productos personales, como productos para el cuidado del cabello, tintes y lociones.
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GREENEVILLE, Tennessee - El 15 de diciembre de 2022, Jack D. Vicars, de 49 años, actualmente de Bluff City, TN, fue condenado a 27 meses de prisión federal por el Honorable Clifton L. Corker, en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Este de Tennessee en Greeneville.
Como parte del acuerdo de culpabilidad presentado ante el tribunal, Vicars aceptó declararse culpable de una información que le acusaba de un cargo de fraude electrónico en violación de 18 U.S.C. § 1343 y un cargo de suscripción de una declaración de impuestos falsa en violación de 26 U.S.C. § 7206(1). Tras su encarcelamiento, Vicars estará en libertad supervisada durante tres años. También se ordenó a Vicars el pago de una indemnización de 344.650 dólares por el robo y de 33.699,44 dólares por los impuestos impagados.
Según los documentos judiciales presentados, Vicars comenzó a trabajar como gerente de proyectos para una gran empresa de construcción en Johnson City, TN, y para 2018, fue ascendido al cargo de vicepresidente. Como parte de su posición y deberes, supervisaba rutinariamente proyectos y revisaba y aprobaba facturas presentadas por subcontratistas que trabajaban en esos proyectos. Con el tiempo, Vicars formó su propia empresa y comenzó a presentar facturas fraudulentas de su empresa por trabajos ficticios que no se realizaron. A continuación, Vicars utilizaba su cargo y su autoridad para aprobar esas facturas, lo que daba lugar a pagos emitidos por su empleador a la empresa de Vicars. A continuación, Vicars utilizaba el dinero robado para pagar gastos personales, como sus tarjetas de crédito personales. El fraude tuvo lugar durante un período que abarca desde 2016 hasta febrero de 2021. En total, Vicars robó 344.650 dólares a su empleador. Vicars también presentó una declaración de impuestos falsa en 2019, en la que no reveló el dinero que había robado, lo que resultó en ingresos subestimados y una deuda tributaria no pagada de $ 33,699.14.
Cómo cancelar o modificar una factura electrónica en el marco del GST
En general, una factura es un tipo de declaración comercial que proporciona una lista de bienes y/o servicios, junto con el importe del pago que se debe por los artículos que se enumeran. Por ejemplo, si usted es un vendedor o una empresa, enviaría una factura a un cliente que aún le debe dinero por los bienes o servicios que recibió.
En otras palabras, una empresa utiliza una factura para facturar a un cliente. Por lo tanto, cuando el cliente recibe una factura, puede considerarla una factura. Esto contrasta con un recibo, que es un documento comercial que se entrega después de una transacción y sirve como prueba de que el cliente ya ha pagado por los artículos o servicios prestados.
Además, una factura puede contener algo más que el precio, el tipo y el número de artículos o servicios vendidos. También puede incluir la información de contacto del vendedor o de la empresa, la fecha y hora en que se realizó la compra y detalles sobre las políticas de devolución, garantías y otras disposiciones contractuales.
Por último, hay muchos tipos diferentes de facturas que un vendedor o empresa puede elegir en función de sus necesidades. El tipo de factura más común es la factura comercial, que se utiliza para identificar las mercancías y los precios adeudados por una transacción de venta (por ejemplo, las mercancías enviadas entre un vendedor y un comprador). Una empresa también puede utilizar una factura de hoja de horas para cobrar a un cliente el importe de los servicios prestados, o para facturarle transacciones recurrentes, como una cuota de suscripción.
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El juez Tony Watkin, que presidió la sentencia, dijo que se trataba de un caso de "fraude de ingresos" y que el cargo de uso o posesión de bienes delictivos era un caso en el que Gribbin se aprovechaba del dinero enviado por el HMRC, más que de blanqueo de dinero, con el que suele asociarse un cargo como éste.
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