Contacto
EE.UU. contra Acme Meat Co; Bristol foods, Inc, d/b/a Gold Pak Meat Co; Delta Meat Packing Co; Federal Meat Co; Gem Packing Co; Globe Packing Co; Great Western Packing Co; Meat Packers, Inc; O.K. Meat Packing Co; Quality Meat Packing Co; Serv-U Meat Packing Co; Shamrock Meats, Inc; Union Packing Co; y Ward Foods, Inc.
U.S. contra Airline Tariff Publishing Co; Alaska Airlines, Inc; American Airlines, Inc; Continental Airlines, Inc; Delta Air Lines, Inc; Northwest Airlines, Inc; Trans World Airlines, Inc; United Air Lines, Inc; y USAir, Inc.
U.S. contra Air Conditioning and Refrigeration Wholesalers; Allied Chemical Corporation; E.I. du Pont de Nemours & Company ; Kaiser Aluminum & Chemical Corporation ; Kaiser Aluminum & Chemical Corporation ; Kaiser Aluminum & Chemical Corporation; Kaiser Aluminum & Chemical Sales, Inc. ; Pennwalt Corporation ; Racon Incorporated ; Union Carbide Corporation.
EE.UU. contra Allied Asphalt Paving Company; Brighton Building & Maintenance Co.; Krug Excavating Co.; Arcole Midwest Corporation; Thomas J. Bowler; Grorge B. Krug, Sr.; Ernest A. Bederman; Donald McLean y Robert R. Anderson
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«La acción de hoy expone el sofisticado aparato de lavado de dinero de Blanca Cazares y lo somete a poderosas sanciones económicas», dijo el Director de la OFAC, Adam J. Szubin. «Esta designación conforme a la Ley Kingpin también pone a la comunidad mundial sobre aviso acerca de las actividades ilícitas de esta red».
Blanca Cazares y su extensa organización de blanqueo de capitales actúan como tapaderas de los capos mexicanos de la droga Ismael Zambada García (Mayo Zambada) y Víctor Emilio Cazares Salazar, líderes del cártel mexicano de Sinaloa. Blanca Cazares, también conocida como Blanca Cazares Gastelum, es hermana del narcotraficante mexicano Víctor Emilio Cazares Salazar. El Presidente identificó a Ismael Zambada García y a Víctor Emilio Cazares Salazar en 2002 y 2007, respectivamente, como importantes narcotraficantes extranjeros en virtud de la Ley Kingpin.
La organización de lavado de dinero de Blanca Cazares opera en todo México y en California, y es dirigida por miembros de su familia inmediata y extendida. Arturo Meza Gaspar, esposo de Blanca Cazares, y sus tres hijos adultos, Arturo, Gipsy y Lizbeth Meza Cazares, fueron designados hoy debido a su papel clave en la propiedad y control de las empresas fachada y activos de Blanca Cazares en México. Otros asociados financieros clave de Blanca Cazares designados hoy incluyen a Jorge Normando Patraca Ponce, Roberto Perez Verduzco, Maria Tiburcia Cazarez Perez, Epifanio Zazueta Urrea, y Marco Antonio Olivas Ojeda. Blanca Armida Aguirre Sánchez, una lavadora de dinero con sede en Tijuana, Baja California, que trabaja con Blanca Cazares, también fue nombrada por la OFAC.
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Visto el Reglamento (UE) 2016/1036 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2016, relativo a la defensa contra las importaciones que sean objeto de dumping por parte de países no miembros de la Unión Europea (1) («el Reglamento de base»), y, en particular, su artículo 9, apartado 4,
El 30 de julio de 2019, la Comisión Europea («la Comisión») inició una investigación antidumping relativa a las importaciones en la Unión de determinados alcoholes polivinílicos («PVA») originarios de la República Popular China («RPC» o «el país afectado») sobre la base del artículo 5 del Reglamento (UE) 2016/1036. Publicó un anuncio de inicio en el Diario Oficial de la Unión Europea (2) («el anuncio de inicio»).
La Comisión inició la investigación a raíz de una denuncia presentada el 19 de junio de 2019 por Kuraray Europe GmbH («el denunciante») en nombre de productores que representan más del 60 % de la producción total de PVA de la Unión. La denuncia contenía pruebas de dumping y del consiguiente perjuicio importante que eran suficientes para justificar el inicio de la investigación.
