Comprobar si una factura es autentica
Tratamiento de las facturas
El defraudador puede decir que es el verdadero proveedor de su empresa, o incluso hacerse pasar por un miembro de su propia empresa. Los fondos suelen transferirse rápidamente, por lo que recuperar el dinero de las cuentas fraudulentas puede ser extremadamente difícil.
Los defraudadores de facturas suelen estar al tanto de las relaciones entre las empresas y sus proveedores, y conocerán los detalles de las fechas de vencimiento de los pagos regulares. Es posible que el fraude sólo se descubra cuando el proveedor legítimo haga un seguimiento de los impagos.
Las cartas y los correos electrónicos fraudulentos que se envían a las empresas suelen estar bien redactados, lo que significa que el fraude es difícil de detectar si no existen procesos y controles operativos sólidos. Las direcciones de correo electrónico también son fáciles de falsificar o, en el caso de los ordenadores infectados con malware, los delincuentes pueden acceder a direcciones de correo electrónico auténticas.
Perfecto, es genial. Ha sido un poco complicado cambiarlo, hemos tenido algunos problemas iniciales. Me pregunto si te importaría liquidar la factura ahora mismo para que pueda comprobar que llega por este lado. Tessa está fuera hoy y me ha pedido que lo arregle antes de que vuelva, así que si no lo hacemos, tendré un pequeño problema.
Plantilla de factura falsa
El defraudador puede decir que es el verdadero proveedor de su empresa, o incluso hacerse pasar por un miembro de su propia empresa. Los fondos se suelen transferir rápidamente, por lo que recuperar el dinero de las cuentas fraudulentas puede ser extremadamente difícil.
Los defraudadores de facturas suelen estar al tanto de las relaciones entre las empresas y sus proveedores, y conocerán los detalles de las fechas de vencimiento de los pagos regulares. Es posible que el fraude sólo se descubra cuando el proveedor legítimo haga un seguimiento de los impagos.
Las cartas y los correos electrónicos fraudulentos que se envían a las empresas suelen estar bien redactados, lo que significa que el fraude es difícil de detectar si no existen procesos y controles operativos sólidos. Las direcciones de correo electrónico también son fáciles de falsificar o, en el caso de los ordenadores infectados con malware, los delincuentes pueden acceder a direcciones de correo electrónico auténticas.
Perfecto, es genial. Ha sido un poco complicado cambiarlo, hemos tenido algunos problemas iniciales. Me pregunto si te importaría liquidar la factura ahora mismo para que pueda comprobar que llega por este lado. Tessa está fuera hoy y me ha pedido que lo arregle antes de que vuelva, así que si no lo hacemos, tendré un pequeño problema.
Creación de facturas falsas
Todas las organizaciones, independientemente de su tamaño, son susceptibles de sufrir fraude en las facturas. El aumento significativo del número de personas que trabajan a distancia ha provocado una reducción de la visibilidad y el control de los procesos de cuentas por cobrar y el consiguiente aumento de las actividades fraudulentas.
Todas las organizaciones, independientemente de su tamaño, son susceptibles de sufrir fraude en las facturas. Incluso si cree que su proceso de cuentas por pagar es hermético, el aumento post-pandémico de la mano de obra a distancia puede reducir el control de una organización sobre los procesos de cuentas por pagar. Esta reducción de la visibilidad se traduce en un riesgo considerable de actividad fraudulenta.
El fraude en las facturas es un peligro real que no puede ignorarse, pero que puede reducirse eficazmente con las estrategias adecuadas. Las empresas que pretenden modernizar los procesos de negocio están buscando tecnología inteligente como el software de automatización de cuentas por pagar para reducir el fraude.
En este blog, le ayudaremos a construir una estrategia para detectar y prevenir el fraude en las facturas en su organización. Describiremos algunos de los tipos más comunes de fraude en las facturas y los indicadores clave para detectar el fraude en las facturas antes de esbozar consejos para evitar que se produzca.
Factura Mm
A menos que sea un trabajo interno, no pueden conseguir el membrete de la empresa. Así que muchos escanean una copia y la imprimen en su propio papel. Pero cosas como el logotipo no aparecerán tan nítidas en una versión escaneada.
Si se trata de una situación de "lavado", el ladrón puede tomar una factura existente y 100% legítima y cambiar un solo dato vital, como los detalles de una cuenta bancaria para un pago electrónico.
De nuevo, un ojo avizor puede salvar el día. Sus empleados deben comparar la impresión de los campos clave con la impresión del resto de la factura. ¿Es una coincidencia exacta? ¿Es el mismo tipo de letra? ¿Coincide con el lugar de la línea que la otra información?
Es una señal de que puede haber algo sospechoso: La información de contacto ha cambiado. Por supuesto, si hay una diferencia radical, la mayoría de los empleados de finanzas se darán cuenta. Por eso la gente menos honesta cambiará la información de contacto tan levemente como para que la mayoría de la gente lo pase por alto.
Según la Ley de Benford -también conocida como la ley del primer dígito- los datos de las facturas siguen una determinada secuencia de números. Cuando los números aparecen más a menudo de lo que deberían, es una señal de alarma de que puedes tener una factura dudosa. Así que..:
